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建行明光支行开展反洗钱工作培训会

为切实提升网点员工反洗钱业务能力,近日,建行明光支行召开反洗钱工作培训会。

会上,该行首先学习了上级行关于2020年度反洗钱工作考核结果的通报,并对照考核,逐一分析了支行在反洗钱工作中存在的问题。随后学习一系列相关文件,要求全行严格执行监管及上级行关于反洗钱工作的要求,深入开展涉赌涉诈风险排查整治工作,做好客户开户前的尽职调查,严格审核客户的真实开户意愿,了解客户开户用途,做好风险提示,严防客户建行账户被用于洗钱等违法犯罪活动。

培训最后,该行组织了全员开展反洗钱知识测试,检验学习成效,培训达到了预期效果。

(建行滁州市分行)

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