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建行定远曲阳路支行多举措开展反洗钱工作

为提高网点反洗钱工作能力,建行定远曲阳路支行多举措开展反洗钱工作。

该行一是守好客户身份识别第一道防线。对新开户客户严格执行身份识别制度,加大开户审核力度,完整录入客户信息,对客户进行风险告知提醒,宣讲相关监管政策。二是加强交易监测,防范诈骗犯罪活动。日常工作中仔细甄别排查,加强交易监测管理。对系统提取的可疑交易,认真做好客户的尽职调查,通过电话联系、上门调查等方式,重新识别客户身份,对可疑账户采取多种手段进行管控,及时堵截可疑账户交易。三是加大反洗钱宣传力度。利用网点厅堂、自助服务区、LED电子显示屏,走进社区、农贸市场、学校、工厂等以及自媒体等多种渠道,持续开展反洗钱宣传,将反洗钱相关知识和洗钱危害传导给客户,不断强化对客户反洗钱知识的普及,提高客户的警惕性和识别能力,提升广大群众的反洗钱意识。四是改进培训手段,提升反洗钱工作水平。采取晨会、例会、微信工作群等多种方式不间断开展员工反洗钱知识培训,通过线上自学、线下宣讲的方式普及反洗钱法律法规常识,不断提高员工的反洗钱工作水平。

(建行滁州市分行)

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