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工行滁州凤阳支行认真开展客户信息治理工作

为响应省行反洗钱工作百日攻坚号召,根据省市行制定的百日专项治理工作的要求和部署,工行滁州凤阳支行积极响应,认真筹划,组织推进治理活动有序开展,确保达成客户信息治理百日专项行动目标。

统一思想、提高认识。高度重视账户信息不完善带来的风险,将此项工作作为合规经营的重点工作,确保客户信息治理工作落实到位。

落实主体责任。将信息治理工作层层落实到人,压实客户信息治理主体责任,强化责任担当,差别化制定治理方案,保障客户信息治理工作有序推进。

认真开展治理。充分利用工商注册平台、全球信息资讯平台、智慧年检系统、上级行下发数据等工具,精准排查出需要进行整改的客户。通过电话外呼,与客户取得联系,邀约客户前往网点进行信息修改。

做好账户管控工作。对无法联系客户、多次联系客户而客户拒不配合支行整改的,经网点客户经理双人尽职调查仍不能排除异常的客户,为防范业务风险,由客户经理出具尽职调查意见书对问题账户做只收不付处理,做好账户管控工作。 (陈子涵)

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