为切实推动个人金融专业反洗钱合规管理成效，全面推进反洗钱宣传活动工作，工行滁州天长南湖支行按照上级行统一要求，立足辖内网点实际，有针对性地开展金融知识及反洗钱宣传活动，不断加强反洗钱管理工作，不断提升员工反洗钱工作水平。
一是加强员工思想意识。南湖支行要求客服经理在日常业务办理过程中，结合“断卡”行动，认真履行工作职责，加强客户身份识别，做好尽职调查工作。根据反洗钱工作要点开展工作，对每位客户办理业务的风险进行审核，做到了解客户身份，了解资金性质和资金来源及用途，做好人脸识别、亲访、亲签、风险提示、双录等工作，严格账户开立、开卡、电子银行开立业务流程，尊章守规，拒绝风险。作好客户身份识别，及时补录客户缺失信息，将对制度的执行力度落实在每一个环节。夯实反洗钱工作基础。
二是开展内部学习培训。我行通过召开晨会周会的形式，认真组织员工学习反洗钱知识和“反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制政策解读”、通过讲解各类诈骗犯罪手段、方法及防范措施，增强员工对洗钱犯罪活动的了解，提高反洗钱法制意识。组织员工结合工作实际对典型案件进行剖析，以案为鉴，反思业务操作中出现的问题，通过举一反三，分析比对，极大的提高了员工对反洗钱工作重要性的认识，对反洗钱工作奠定坚实基础。
三是开展反洗钱宣传。以南湖支行为宣传阵地，持续引导社会公众了解洗钱行为的社会危害，充分利用媒介平台等转发公安机关、反诈中心公布的出借、出售购买银行账户案例、断卡行动文章、小视频，结合反洗钱知识进万家等多种形式，向社会公众宣传反洗钱在维护金融安全、治理社会乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用，引导社会公众增强反洗钱意识，自发抵制洗钱犯罪，维护自身利益，营造全社会反洗钱的良好氛围。（张青）