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工行滁州琅琊支行召开2020年3-4月份案防分析暨外部案件警示会议

5月7日下午,工行滁州琅琊支行召开了2020年3-4月案件防范分析暨外部案件警示会议。支行班子成员,各营业网点、部室负责人参加了会议。
      根据案防分析会的工作要求,三个二级支行和两个部室围绕近2个月以来疫情防控、业务运营风险管控、外部风险防控、员工异常行为排查等方面存在问题进行了深刻剖析,找出问题产生的原因,明确了整改措施。
      支行汪勇行长传达了滁州分行2020年一季度案件防范分析和外部案件警示会议精神,并就进一步落实市行案防会要求,结合我行案防工作实际提出几点要求:
      一是持续抓好疫情防控工作。要认真贯彻上级行关于常态化疫情防控工作要求,严格执行《关于毫不放松抓实抓细新冠肺炎疫情防控工作的通知》精神,对疫情的警惕性不能降低、防控要求不能降低;重点对跨省出行且路程较远的员工,要落实报告报备制度,加强监测管理;
      二是深入开展“制度治理年”主题活动。以“学制度”为基础、以“用制度”为手段、以“守制度”为目标,认真按照市行统一部署分步骤开展好各项工作,营造“合规全员有责、全员尽责”的良好氛围;
      三是突出重点领域案件风险管控。落实总省市行“四项专项行动、两项强化措施”工作方案,认真开展信贷业务真实性、核算业务合规性、关键岗位有效轮换、个人客户信息安全四个专项行动,强化从业人员监督履职、强化人员管理和队伍建设;
     四是强化尽调履职有效防范单位结算账户风险。要持续强化单位结算账户开户源头性风险管控,做好客户身份识别、开户意愿核实、开户资料审核等源头防范工作;要加强客户尽职调查,针对一人开立多个对公结算账户开展一次全面的梳理和排查,深入分析账户管理中存在的深层次问题,针对性改进工作方法和管理举措,进一步加强存量人民币单位银行结算账户尽职调查管理,切实防范账户业务风险;
      五是深化落实安全保卫工作加强外部监管,进一步加强客户信息安全管理,严防重点领域外部案件发生;同时要完善外部欺诈风险事件应急预案,开展形式多样的应急预案演练,增强全体员工应对突发事件的意识与能力。(琅琊宣)

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