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工行滁州天长支行开展对公账户尽职调查业务培训

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程,有效防范各类业务风险及洗钱和恐怖融资活动风险,5月6日晚,工行滁州天长支行网点对公尽职调查人员利用班后时间开展尽职调查业务培训。
     会议主要带领各网点尽职调查人员共同学习《人民币单位银行结算账户尽职调查管理办法(2019年版)》上的内容,学习尽职调查的内容与方式,在有些尽调方面需要注意的具体的细节,强调对于高风险行业应如何做好尽职调查。大家还一起学习了产业园区类客户的尽职调查。
     通过这次培训,3个网点能互相交流平时尽职调查中遇到的问题并得到有效解决,今后支行还会多举办类似的培训,大家互相学习交流业务,做好网点风险防范与控制。(林小静)

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